北（běi）京（jīng）检方通报金融犯罪：以区块链名义实施（shī）非法集资（zī）的行（háng）为出（chū）现
“以互联网（wǎng）
金（jīn）融名（míng）义实施金融犯罪的（de）情况日（rì）趋严（yán）重。”
北京（jīng）市检察院经济犯罪检察部主（zhǔ）任、检察官姜淑珍（zhēn）告诉红（hóng）星新闻记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台（tái），通（tōng）过发布虚假的（de）债权转让项目（mù）为自身融资（zī）的案件（jiàn）逐（zhú）年增多，危害（hài）愈来（lái）愈大。另外（wài），以虚拟货币和
区块链名义实施（shī）非法（fǎ）集资（zī）的行为也（yě）开始（shǐ）出现。
北（běi）京市检察院7月4日召开发（fā）布会（huì），发布（bù）《金融检察白皮书》，通报其2017年金融（róng）检（jiǎn）察工作。姜（jiāng）淑（shū）珍介绍（shào）说，非法集资案件数量持续增长，大案要案（àn）有所增多（duō）。此（cǐ）类重大案件中，涉案公司在短时间内制造一定数量的公（gōng）司群，波及多个地区，公司（sī）间彼此关联、互（hù）相掩护，对投（tóu）资者具有（yǒu）更大的欺骗性，实施非法集资人（rén）员（yuán）和（hé）被集资人员（yuán）数量均巨大。
据统计（jì），2017年（nián），北（běi）京（jīng）市检察机关共受理金融（róng）犯罪审查逮捕（bǔ）案件889件1342人，受（shòu）理金融犯罪审查起诉案件820件1480人（rén）。案件数量与涉案人数上升。以（yǐ）受理审查起诉案（àn）件为例，相较于（yú）2016年，2017年受理的案件数量增长4.33%，涉（shè）案人数增长20.03%。
非法集资案件（jiàn）方面，2017年，共受理非法（fǎ）吸收公众（zhòng）存款（kuǎn）审查逮捕案（àn）件428件817人，审查起诉案件（jiàn）302件817人，与2016年相比分（fèn）别上升（shēng）26.63%和40.47%。
姜淑珍（zhēn）分析说，金融犯（fàn）罪案件（jiàn）目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如非（fēi）法集资案件，取证量（liàng）大、跨地区取证难（nán），罪与非罪、个人犯（fàn）罪与单位（wèi）犯罪等争议。
另外（wài），金融（róng）法律规范（fàn）对金融新业态如互联网金融（róng）等规制相对滞后（hòu）。姜淑珍（zhēn）举例（lì），如近期出现（xiàn）诸如（rú）“华强币”、“五行币”等以虚拟（nǐ）货币为噱头的（de）违法犯罪活动，央行等七部委（wěi）于2017年9月4日联合发布了《关于（yú）防范代（dài）币发行融资风险的公（gōng）告（gào）》，及时提醒公（gōng）众警惕代币发行融资（zī）和交易（yì）的风险隐患（huàn），起到良好效果，但代币的含义（yì）如（rú）何，具体以非法发行证券、非（fēi）法集资（zī）、金融（róng）诈骗、传销等哪一种（zhǒng）违法（fǎ）行（háng）为予以规制，尚缺乏执法规（guī）范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的（de）问题，应尽快完善相关法（fǎ）律法规（guī），促进行政（zhèng）执法与刑事司（sī）法的有效衔接。
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