如今的传销已经不再是过（guò）去（qù）口（kǒu）口（kǒu）相（xiàng）传（chuán）的传（chuán）销模式（shì），传销犯罪已经借助数据，语音视频（pín）聊（liáo）天（tiān）室等社交平台作为新的营（yíng）销方式，打着“
金融创新”的（de）旗号，以“
区块链”、“虚拟货（huò）币”、“原始股”、“消费投（tóu）资”、“网络理财”等为名从事新型传销活动。
2016年（nián）3月，
连（lián）云港市（shì）公安机关接匿名举报（bào），卢某某等人以“互联网（wǎng）+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货（huò）币（bì）GGP共赢（yíng）积（jī）分”项目（mù），通（tōng）过互联网发展会员缴（jiǎo）纳会员（yuán）费，并采用虚拟积分（fèn）变现的（de）盈（yíng）利模式，疑（yí）似网络（luò）传销。
办案（àn）人员经过调查发现，该公（gōng）司（sī）虽然表面上的营（yíng）销方向是（shì）经济贸易咨询和企业管理咨询等（děng），但其在一些招聘网站上的介绍则（zé）是以购物赠送积分的方（fāng）式（shì）推广共赢积分。深入查证发现，该公司形式（shì）上是买产（chǎn）品送（sòng）积（jī）分，但实质上投（tóu）资者对产（chǎn）品基本不予（yǔ）认领，公（gōng）司只是以投资购买产品的名义发展（zhǎn）会员。
该公司按照投资额确定会员（yuán）级别，以投资额5：1的比（bǐ）例释放相应的（de）GGP积分，借助网络平台交易实现积分变现。同时（shí），为了发展更多（duō）下线，公司设置推荐奖、互助奖、管（guǎn）理奖、平级奖，按照会员级别、管（guǎn）理（lǐ）级别给予会员不（bú）同（tóng）比例的奖金。
因投资“回（huí）报（bào）”丰（fēng）厚，短短6个月期（qī）间，吸引上万人参与投资，传（chuán）销层级（jí）达30多个（gè），涉及全国30多个省（直辖市、自治区（qū）），造成了十（shí）分严重的社会影（yǐng）响，一般情况下，既（jì）参（cān）与投资又（yòu）发展下线加（jiā）入的投（tóu）资者，期间投（tóu）资（zī）金额已经回转到手（shǒu），而作为最低层次的（de）投资者，则成了“击鼓传花”的最末位，损（sǔn）失（shī）难（nán）以弥补。
假借“区块链”蹭热度（dù）炒作
蛊惑人心（xīn）
经调查（chá），这个神秘“公司（sī）”和背后的主要操盘手逐渐（jiàn）浮出水面（miàn）。1977年出（chū）生的卢某（mǒu）某中专毕业后，不断寻求生财之路，始终想闯出一片（piàn）天（tiān）地（dì）。2015年（nián），他（tā）因犯滥伐林木罪（zuì）被
北京市西城区法院（yuàn）判处缓刑，在（zài）此期间他依然（rán）做着不切（qiē）实（shí）际（jì）的一（yī）夜暴富梦想，而这一次，他将目（mù）光盯在（zài）了虚（xū）拟货币上（shàng）。
当年底，卢某（mǒu）某（mǒu）为（wéi）首的几（jǐ）名“股东”借助互联网向（xiàng）全国推广“GGP共赢积分（fèn）”项目发展会（huì）员，并在（zài）北京市朝阳区设立全球通用（北京）科技有（yǒu）限公司开始公司化运营。
卢某某一（yī）伙人设立的“公司”可不（bú）简单，这其中有从事过金融行业（yè）的专（zhuān）业人（rén）员，有曾投（tóu）资过虚拟货币（bì）的经验（yàn）人（rén）士，有硕士学位（wèi）的知识分子（zǐ），如正规公司一般，设产品部、办公室、技术部、客服部等部门（mén），定期对员工进（jìn）行金融知（zhī）识培训，其财务、产（chǎn）品、技（jì）术（shù）、公关、宣（xuān）传、市场（chǎng）开发等部门多管齐（qí）下，各司其责，打造（zào）了（le）专业（yè）化的运营模式。
为了蛊惑（huò）更多的（de）群众参与，卢某某一伙人想方设（shè）法构建了一（yī）个“美好蓝（lán）图（tú）”。他们以实际不存在（zài）的（de）智能化（huà）养老、旅（lǚ）游地产、
农业、实业投资、
能源矿产等领（lǐng）域的（de）项目合作，辅以（yǐ）“区块链”这一噱头，配以“
数字货币（bì）时代（dài）”、“技术革命的（de）新一轮革新”等（děng）一系列（liè）蛊惑人心的宣（xuān）传文案骗取投资者（zhě）信任。
当然，“区块链”对于大部分群（qún）众来说还是比（bǐ）较陌生（shēng）的，为了扩大影响，该传销团伙在北京的一些会议场所召开“互联网（wǎng）金融”
论坛，欺（qī）骗部分主流媒体帮助宣传，并利用“数字中（zhōng）国”这一契机，假借官方声（shēng）音迷惑受众。
有人投资（zī）、有人（rén）参与，许多发展问题就迎刃（rèn）而（ér）解了。卢某某一伙人利用线上传销、线下传（chuán）销相结合的（de）模（mó）式，很快搭建成了一个传销大框（kuàng）架。线上创（chuàng）设供会员参与的网络媒（méi）介（jiè），搭建虚拟货币交易平台，背后（hòu）操纵价（jià）格变动，形（xíng）成发展繁荣的假象，通过工作人员管控盘口，维持价格稳（wěn）定。
线下通过公司实地宣（xuān）传、年（nián）会、地区头目宣传的（de）方式扩大传销规（guī）模，利用（yòng）微信、微博（bó）等手机端应用形成地区（qū）传销网络，如（rú）此（cǐ）案中的禹某，利用其政协委员、出（chū）租车公（gōng）司（sī）老板的身（shēn）份地位，在微信朋友圈频繁转（zhuǎn）发关于GGP和电子（zǐ）货（huò）币的文（wén）章，很快在
山东莱（lái）州地区形成了地（dì）区（qū）性的传销组织。
追加逮捕力求罪当其罚
案件立（lì）案后，
江苏省连云港市海州区检察（chá）院及（jí）时（shí）介入，引（yǐn）导公安机关侦查取证，该案体量大（dà），证据（jù）繁琐，需（xū）从（cóng）言辞证据和（hé）客观证据两方（fāng）面抓（zhuā）起，主抓证据间的相互印证，形成（chéng）完整证据（jù）锁（suǒ）链。经过仔（zǎi）细摸排（pái），筛选整理出数千（qiān）条会员（yuán）转账投资信息、GGP会员（yuán）共计10905个账号，会员信息数十万（wàn）条（tiáo）。
为了扩大影响，提（tí）高知名度，他们一度邀请近万人在人民大会堂召（zhào）开宣讲会，在（zài）主流（liú）媒（méi）体宣传，通过网络（luò）平（píng）台和公司实地造势（shì），迅速在全国发（fā）展了大量会员。
审查后发现（xiàn），公司收支系来自GGP会员投（tóu）入和操纵GGP积分价格，其中（zhōng）1亿多元用于（yú）托盘（pán），此外还（hái）用于宣传费（fèi）用（yòng）、会（huì）议费用（yòng）、市场开发费用、归还客户（hù）投资（zī）款等，股东（dōng）均领取股东（dōng）工资和分红，部分股东从公司套走数百（bǎi）万资金，以此锁定传销本质。
案（àn）件移送海州区检（jiǎn）察院后（hòu），海州区检察院成立专案（àn）组（zǔ），由经验丰富的办案人员办理该案。承办检（jiǎn）察官紧扣案（àn）件“命门”，针（zhēn）对网（wǎng）络传销的（de）人员架（jià）构（gòu）、宣传内（nèi）容、公（gōng）司的收支等方面集中（zhōng）突（tū）破，着（zhe）力解决（jué）案（àn）件定性问题。
同时（shí）将移（yí）送审查起诉的人员按照（zhào）角色、作用和地位（wèi），分类为公司（sī）股东兼GGP发（fā）起人（rén）、公司（sī）员（yuán）工和（hé）地区头目，分别按照该角（jiǎo）色在（zài）GGP传销活动中具体所起的作（zuò）用，严格按照（zhào）司（sī）法解释的规定，从严认定（dìng）为（wéi）组织（zhī）者（zhě）、领导者，对未参与传销活动人员依法出罪。
如公司的总经（jīng）理刘（liú）某军（jun1），其2017年1月下旬加入全（quán）球通用公司后虽然（rán）担任（rèn）总经理职务，但没有参与或推（tuī）广GGP项目，无法认定为组织（zhī）者、领导者，故依法认定刘某军涉嫌组织、领导传销活动（dòng）罪事实不（bú）清、证（zhèng）据不足。
针对案件（jiàn）审（shěn）理中发现的部（bù）分犯罪嫌疑（yí）人（rén）相对于已经逮（dǎi）捕的同案犯在（zài）传销活动中（zhōng）所起的作（zuò）用（yòng）更为关键的（de）情况，海州区检察院（yuàn）及时决定逮捕，犯（fàn）罪嫌疑人拒不到案时，督促侦查机（jī）关（guān）上网追（zhuī）逃，确保（bǎo）逮捕决定（dìng）的（de）坚决执行。
如被取保候（hòu）审的成某杰作（zuò）为公司（sī）的股东，同时也是（shì）GGP项（xiàng）目的发起人（rén）之一，对该（gāi）项目的推进起到了重（chóng）要作（zuò）用，是传销组织的顶层人员（yuán），其在审查起诉阶段翻供（gòng），对涉案的大额款项否认（rèn），且（qiě）取保候审期间存在不予（yǔ）配合传（chuán）唤的情形，为（wéi）了保障（zhàng）刑（xíng）罚公正性和（hé）严（yán）肃性，在审查起诉阶段（duàn），海州（zhōu）区检察院依法决定对其逮捕。
因案情复杂，海州区检（jiǎn）察院分别于2017年8月（yuè）18日、 2018年5月23日（rì）依法以犯组织、领导传销活动罪对卢某某犯罪团（tuán）伙成（chéng）员提起（qǐ）公诉，一审判决有罪后，被告人不服提（tí）起（qǐ）上（shàng）诉，因证（zhèng）据（jù）扎实充分（fèn），二审法院判决维持（chí）一审判决的刑期。历（lì）经一审、二（èr）审（shěn）环（huán）节，这一传（chuán）销组织被彻底摧毁。
传（chuán）销概念（niàn）层出不穷，手段（duàn）纷繁（fán）复杂，我们唯有擦亮眼睛，认清本质，任何以（yǐ）发展人头或者会员投资作为返（fǎn）利依据的，切勿相信（xìn），即有可能成（chéng）为（wéi）击（jī）鼓传花（huā）的最（zuì）后一位。[此文来源于常州武（wǔ）进检察，版权（quán）归原（yuán）作者，如有侵权（quán），请联（lián）系（xì）删（shān）除（chú）]
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