随着区块链技术成为（wéi）社会关注热点，被监管（guǎn）部（bù）门严（yán）厉打击的虚拟货币出现死（sǐ）灰（huī）复燃势头。针（zhēn）对这一新情况，最近两天，多地监管部（bù）门宣（xuān）布，新一轮清理整顿已经（jīng）在全国展开。

11月22日，有接近国家互联（lián）网金（jīn）融风险专项（xiàng）整治小组办公室（下称整治办）人士表示，区块链的内（nèi）涵很丰（fēng）富，并不等于虚（xū）拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣（xuān）传活动都是违（wéi）法违规的。监管部（bù）门对于虚拟货币（bì）炒作和虚拟货币交易场所（suǒ）的打击态度没有丝毫改变。

据了解（jiě），目前监管部门已（yǐ）经通盘（pán）部署，要（yào）求全国各（gè）地全面排查属地借助（zhù）区块链开展虚拟（nǐ）货币炒作活（huó）动的最新情况（kuàng），出现问题（tí）及时打早（zǎo）打小。在（zài）下一阶（jiē）段的（de）工作中，监管部门（mén）将加大（dà）清（qīng）理整顿虚拟货币及交易场所的力（lì）度，发现一（yī）起、处置一（yī）起。

早在（zài）2017年9月（yuè）4日，七部门发（fā）布《关（guān）于防（fáng）范代币发行融资风险的公告》，对ico和虚拟货币（bì）交易场所（suǒ）进行清理整顿，明确向（xiàng）投资者筹集（jí）虚拟货币，涉嫌非（fēi）法发售代币（bì）票券（quàn）、非法发行证券，以（yǐ）及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯（fàn）罪活动。境内虚拟（nǐ）货币交易规模大幅下降，有效避免了虚（xū）拟（nǐ）货币价（jià）格（gé）暴涨暴跌（diē）对（duì）我国金融（róng）市场的冲击（jī）。

此后，针（zhēn）对在境（jìng）外（wài）架设服（fú）务器（qì）向境内居（jū）民提供虚拟货（huò）币交（jiāo）易服务的行（háng）为，进（jìn）一步加强监管（guǎn），并从（cóng）支付结算端入手（shǒu）持续加强清理（lǐ）整顿（dùn）。

但是近期蹭着区（qū）块链的热度，虚拟货（huò）币（bì）有卷土（tǔ）重来之势（shì），部分非法活动有死（sǐ）灰（huī）复燃迹（jì）象。一方面，包括（kuò）比特币在内的虚拟货币价格出（chū）现飙升，市场出现类似（sì）“《关于防（fáng）范代币（bì）发行融资风险的公告》已经过时”等不当言论；另一方面，有些机（jī）构（gòu）虽然不涉币，但打着（zhe）区块链（liàn）的名义搞非法金融活动。

比如，有些（xiē）企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚（xū）拟货币交易（yì）；以“区块链应用场（chǎng）景落地（dì）”等为（wéi）由，发行“××币”、“××链”等形（xíng）式的虚拟货币，发（fā）布白皮书，虚构（gòu）使用生态，募集资金或（huò）比特币（bì）、以太（tài）坊等虚（xū）拟货币资产；有些（xiē）机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提（tí）供（gòng）宣传、引流、代理买卖服务等（děng），甚至出现个别（bié）非法机构冒用人民银行（háng）名义发行或推广法定（dìng）数字货币（bì）、打着“法定数（shù）字货币”噱（xué）头骗取（qǔ）投资人钱财。

本月13日，央（yāng）行官网也（yě）发布公（gōng）告（gào）澄清，目前网传所谓法定数字（zì）货（huò）币发行，以及个（gè）别机构冒（mào）用人民银行名义（yì）推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易（yì）的（de）行为，可能（néng）涉及诈（zhà）骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏（piān）信（xìn）轻信，防范利益受损。

最近两（liǎng）天，深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳出击非（fēi）法虚（xū）拟货币的（de）号（hào）令，全国性清理整顿的（de）大（dà）幕（mù）已经开（kāi）启。监管部门同时提醒投资（zī）者增强风（fēng）险防范（fàn）意识，对（duì）上（shàng）述非法金（jīn）融（róng）活动保（bǎo）持警惕（tì），及时（shí）举报（bào）相（xiàng）关非法（fǎ）违规线索，谨防上当受骗。

11月（yuè）21日，深圳市（shì）互联网金融（róng）风（fēng）险等专项整治工作领导小组（zǔ）办（bàn）公室在深圳地方金融监督管理局官网发布一则“关于防范‘虚拟货币’非法活（huó）动（dòng）的风险提示”。提示称，近期借区块链技术的推广（guǎng）宣传（chuán），虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复（fù）燃迹象，根据国家互金整治办相关部署，深圳市（shì）互联网金融风险等专项整（zhěng）治工（gōng）作领导小组（zǔ）办公（gōng）室将对（duì）上述非法活动展开排查（chá）取证，一经发现，将按照《关于防范代（dài）币发行融资风（fēng）险的公告》要求严（yán）肃（sù）处置。

11月22日下午，上海市金（jīn）融稳（wěn）定联席会议办（bàn）公室、人民（mín）银行上海总部也表示，要加（jiā）大监管防控力度，打击虚拟货币交易。下一步（bù），将对（duì）辖内虚拟货币业务活动进行（háng）持续监测，一经发现立（lì）即处（chù）置，打早打小，防（fáng）患于未（wèi）然。同时，两部门提醒广大（dà）投（tóu）资者（zhě）应（yīng）注意不（bú）要将区（qū）块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风（fēng）险，包（bāo）括虚假资产风（fēng）险（xiǎn）、经营失败风险、投（tóu）资炒作风（fēng）险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上（shàng）当受骗。投资（zī）者如发现各种形式的虚拟货币业务（wù）活（huó）动，以及通过部署境外服务器（qì）继续（xù）面向境内居（jū）民（mín）开展ICO及虚拟货币交易业务的组（zǔ）织（zhī）或（huò）个人（rén），可（kě）向监管（guǎn）部（bù）门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公（gōng）安机关报案。

当日晚间，北（běi）京青（qīng）年报记者了解到， 为防范虚拟货（huò）币交易非（fēi）法金融活动死灰（huī）复燃，切（qiē）实保障（zhàng）广大投资人（rén）利益，根据全国互联网（wǎng）金融风险专项整治领（lǐng）导小组办公室工作部署，北（běi）京市地（dì）方金融监管局、人（rén）行营业管理部对以上非法金（jīn）融活动坚持“露头就打（dǎ）”原则，持续保持（chí）监管高压态势，会同中国互联网（wǎng）金融协会、国家（jiā）互联（lián）网应急中心对辖内虚拟货（huò）币交易场所等组织（zhī）全面摸排，一经发现，将按照《关（guān）于防范代币发行（háng）融资风险的公（gōng）告（gào）》等相关规定严肃处（chù）置。

据报（bào）道，中国互联网金融（róng）协会、应急中心也已开始全（quán）网搜（sōu）排，对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动，以及境外（wài）“出（chū）海（hǎi）”的虚拟货币交易（yì）平台，进行及（jí）时处置。同时，支付机（jī）构被要求从（cóng）支付结算环节（jiē）加强排查（chá）、清理。目（mù）前（qián）部分地区已经建立技术（shù）搜排系统，有些地区（qū）的（de）金融办则与应急中心建立（lì）实时技（jì）术接口（kǒu），定期由应急（jí）中心搜（sōu）排本地存在问题的网站，及时发现及时（shí）处理。

虚拟货币死（sǐ）灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高（gāo）压严打（dǎ）态势（shì），对（duì）乱象纠（jiū）偏。

有权威数据（jù）显示（shì），2019年以来（lái），全国共关闭境内新发现的虚拟货币（bì）交易平台（tái）6家，分7批（pī）技术处置了境外虚拟货币交易平台203家（jiā）；通过（guò）两家大的非银行支（zhī）付机构，关闭支（zhī）付账户将近万个（gè）；微信平台方面，关（guān）闭宣（xuān）传营销小程序和（hé）公众号接近（jìn）300个。

值（zhí）得注（zhù）意的（de）是，警方也开始介入相（xiàng）关（guān）案（àn）件（jiàn）。有业内人士透露，杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所，目前进入（rù）起诉程序的已有100多人。

有接近监管部门的（de）人士透露，近日北（běi）京（jīng）警（jǐng）方一举破（pò）获非法数字货币交易（yì）所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法（fǎ）机构，为广大投（tóu）资人敲响警钟。

根据（jù）以往公开资料，BISS除了（le）宣称自（zì）己是全球首（shǒu）家会员（yuán）制交易（yì）所，还宣称自己（jǐ）是（shì）“全（quán）球首家币（bì）币+币股（gǔ）交（jiāo）易所”，投（tóu）资者不仅（jǐn）可以交易虚拟货币，还能（néng）一键买（mǎi）美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请的付费会员数量升级会员（yuán）等（děng）级及（jí）对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等（děng）级制度：“币（bì）市会员邀请好友成为新会员，除手续（xù）费（fèi）返佣外，还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，可获80 BISS返现；邀请2级好友成为币市会（huì）员，可获（huò）40 BISS返现，会员（yuán）邀请返现收益（yì）无上限。”其整（zhěng）个（gè）会员（yuán）分为（wéi）6个等级，拉的人越（yuè）多等级（jí）越高，且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今，警方将（jiāng）其定义为诈骗案（àn）。