据(jù)了解,5月15日是中国全国公安机关打击和防(fáng)范经(jīng)济犯罪宣传日。多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果,并介绍打(dǎ)着“消费返利”“虚拟货币(bì)”“
区块(kuài)链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺(qī)骗性强,诱(yòu)惑性大。
广(guǎng)西公安厅当日通报,今年1—4月,广西共破(pò)获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查(chá)起(qǐ)诉413人。
警方介绍,当前网络传销发展迅猛,通过社交(jiāo)平台轻松发(fā)展会员逐渐占据(jù)传(chuán)销活动主流。公安(ān)机关近年查处(chù)的网络传(chuán)销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区(qū)域(yù)蔓(màn)延发展迅速,远超传统聚集式传销。
记者14日从
广东省公安厅(tīng)获(huò)悉,2019年,广东警方展开护航
金融(róng)“利剑(jiàn)”“猎狐”等专项行(háng)动,严厉打击(jī)各类突出(chū)经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,共侦(zhēn)破各类经济(jì)犯罪案件13000余(yú)宗(zōng),抓获(huò)犯罪嫌疑人20600余人(rén),挽(wǎn)回经济损(sǔn)失上百亿元(人(rén)民币(bì),下同)。
广东省公安(ān)厅当日通报(bào)十起(qǐ)典型(xíng)案例,其中(zhōng)包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟(nǐ)币”概(gài)念(niàn)为幌子的非法集资犯罪,通过设(shè)立“云返地(dì)产”“云返服饰”“应范”等投资项(xiàng)目,以高(gāo)额消费现(xiàn)金返还、云(yún)币返还及高(gāo)年化收益率为诱(yòu)饵(ěr),大肆发展(zhǎn)会(huì)员、商家和合伙人,并设立虚拟货币交易平台进行非(fēi)法集资活动。
2019年11月12日(rì),根据(jù)中国(guó)公安部(bù)和广东省(shěng)公安厅统一部署(shǔ),广州警方对广州“云付通”特大非法集资案开展全(quán)国(guó)统一收网行动,抓获(huò)包括主犯黄某锦在内的(de)主要犯罪嫌疑人(rén)19名,涉及(jí)投资人89万余名,涉(shè)及资金350余亿元。
郑(zhèng)州警方当日通报(bào),2019年共缉(jī)捕(bǔ)、劝返(fǎn)境外(wài)逃犯7名,追(zhuī)缴(jiǎo)赃款3300万(wàn)元;当地保持对各领域突出经济犯罪高压(yā)严打态势,共(gòng)打击处理1500余人,挽回经济损失30余亿元。
郑州(zhōu)警方对外公布了(le)一(yī)批涉经济犯罪领(lǐng)域的典型案(àn)例。如,2018年10月至(zhì)2019年2月,嫌疑(yí)人霍(huò)某等以高(gāo)额收(shōu)益为诱饵欺(qī)骗客(kè)户购买其公司拼装的“矿机”,通过(guò)坐庄(zhuāng)拉(lā)盘手(shǒu)法炒高(gāo)所谓币(bì)价,并(bìng)以10%以上的高额提成发展分支(zhī)机构,招(zhāo)募(mù)代(dài)理商销售“矿机”。当客户高额购买后(hòu),公司以交易平台被(bèi)黑(hēi)客攻击为由,冻结客户兑(duì)换的
数(shù)字货币,通(tōng)过后(hòu)台阻止客户(hù)提现,来达(dá)到(dào)非法占有客户(hù)资金(jīn)的目的。
据知,该(gāi)案涉案(àn)资金高达(dá)29亿元,受(shòu)害民众(zhòng)7000余人。案发后,3名主要(yào)嫌犯从
深圳出境
香港后潜(qián)逃南美某国。郑州警方在立案侦查(chá)后,旋即(jí)对3名外逃嫌犯(fàn)展(zhǎn)开“猎狐”境外追(zhuī)逃。2019年11月(yuè)将3名(míng)嫌犯押解回国。
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