区（qū）块链金融（róng）交易刑事犯罪分析
2019-8-20 08:12
来源：
法制网（wǎng）
作者（zhě）: 曾昕、刘滔（tāo）
摘要：近（jìn）年（nián）来，
区块链技术成为了互联网领域炙手可热（rè）的前沿科技，在互联（lián）网创新领域具有非凡（fán）的作用，呈（chéng）现出（chū）“后互（hù）联网时（shí）代”的发展趋势。区块链（liàn）本身是一种中立性技术（shù），但不法分子（zǐ）以获（huò）取（qǔ）非法（fǎ）利益为目的，利用其交（jiāo）易的去中心化、匿名性、跨界性（xìng）等特征，通过区块链
数字货币在（zài）
金融领域进行集资（zī）诈（zhà）骗、逃（táo）税以及组（zǔ）织领导（dǎo）传销（xiāo）活动罪（zuì）等违法犯（fàn）罪活动（dòng），对我国的社会、经济（jì）发展造成了（le）巨大的危害。为此（cǐ），本文首先从区块（kuài）链在金（jīn）融领域（yù）应用（yòng）入手，客观阐述数字区块链（liàn）金融交（jiāo）易（yì）的现状（zhuàng），进一步重点剖析（xī）区块链金融交易所涉（shè）嫌的刑（xíng）事罪（zuì）名，最后提出我国有关机关对区（qū）块链（liàn）金融交（jiāo）易领域的侦防启示及监管建议。
关键词：区块链；金融交易；刑事犯罪；侦防启示；监管建议
随（suí）着（zhe）区块链逐渐深入我（wǒ）国社（shè）会、经济市场，
比特（tè）币、USDT、
以太坊等区块链数字货币逐渐被人们所知（zhī）悉（xī）。区块链在金融领域（yù）可以推（tuī）动数据信息（xī）共享（xiǎng）、提高（gāo）传输效率，实现征信科学化，但弊端也是显（xiǎn）而易见的，如金融调控无法实（shí）现、监（jiān）管难（nán）度（dù）加大，亦会助长（zhǎng）洗钱、逃避外（wài）汇等违法犯罪活（huó）动（dòng）。
概述
区（qū）块链是指通过（guò）去中（zhōng）心（xīn）化和去信（xìn）任的方式（shì），集体（tǐ）维护一个（gè）可（kě）靠（kào）数据库（kù）的技术[1]。
随着
区块链技术的快（kuài）速发展与（yǔ）全面普及，以（yǐ）区块链技（jì）术作为力量源泉的（de）企业逐渐（jiàn）呈现出爆发式（shì）增长的态势，以区（qū）块链为中心的企（qǐ）业逐渐（jiàn）形（xíng）成了“链圈”、“
币圈”和（hé）“矿圈”三类企（qǐ）业（yè）形态[2]。
区块（kuài）链金融交易是指以区块链技术为基础，“币圈（quān）”企业作为主导者，用户在金融交易平台上进行数字（zì）货币买卖的行为。典型代表为（wéi）比（bǐ）特币（bì）的交（jiāo）易，自2009年创（chuàng）立以来，比特币已经成为（wéi）了区（qū）块链金融（róng）交易领域炙手可热的（de）数字货币，广受全世界（jiè）区块链金融交易市场爱好（hǎo）者、投资者的青睐（lài）。
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